AML-Richtlinie

1. Zweck

Slotoro Casino verpflichtet sich, Geldwäsche und den Missbrauch von Zahlungsmethoden auf unserer Plattform zu verhindern. Unser Ziel ist es, die Identität jedes Kunden zuverlässig zu bestätigen und sicherzustellen, dass die auf einem Konto verwendeten Zahlungsmethoden tatsächlich diesem Kunden gehören.

2. Lizenzrahmen

Slotoro Casino wird betrieben von Wiraon B.V., registriert unter Korporaalweg 10, Willemstad, Curaçao. Der Spielbetrieb erfolgt unter einer eGaming-Lizenz, autorisiert und reguliert von der Curaçao Gaming Control Board unter der Lizenznummer OGL/2024/686/0183. Unsere Verifizierungs- und Überwachungsabläufe bauen auf diesem Lizenzrahmen auf.

3. Was Als Geldwäsche Gilt

Geldwäsche umfasst das Umwandeln, Übertragen, Verschleiern oder anderweitige Verwenden von Mitteln, die wissentlich aus krimineller Tätigkeit stammen, um deren Ursprung zu verdecken oder jemandem zu helfen, den rechtlichen Folgen seines Handelns zu entgehen. Unsere Kontrollen sind darauf ausgelegt, dies sowohl auf Konto- als auch auf Transaktionsebene zu erkennen.

4. Identitätsverifizierung

Kontoprüfungen beginnen in der Regel, sobald du eine Auszahlung ab umgerechnet 1.000 USD anforderst, oder früher, wenn unsere Risikobewertung dies verlangt. Je nach Konto kann dies Folgendes umfassen:

• Eine Kopie deines Ausweises.
• Ein Foto der für die Einzahlung verwendeten Karte, mit sichtbarem Namen des Karteninhabers, während CVV-Code und Teile der Kartennummer verdeckt sind.
• Ein Bild, auf dem du deinen Ausweis hochhältst.
• Einen Kontoauszug oder einen Screenshot deines E-Wallets.
• Einen aktuellen Adressnachweis oder einen handschriftlichen Zettel mit deiner E-Mail-Adresse und einem Bestätigungscode.

Die Dokumente können über die Website oder per E-Mail an unser KYC-Team eingereicht werden, innerhalb von 30 Tagen nach deiner Auszahlungsanfrage. Nicht verifizierte Konten riskieren den Verlust ihrer Guthaben und eine dauerhafte Schließung. Siehe unsere Seite KYC-Verifizierung für weitere Informationen.

5. Transaktionsüberwachung

Einzahlungen und Auszahlungen werden laufend auf ungewöhnliche oder verdächtige Muster überwacht, durch eine Kombination aus automatisierten Kontrollen und manueller Prüfung. Auszahlungsanfragen werden von unserer Finanzabteilung montags bis freitags, 09:00–18:00 Uhr (GMT+3), bearbeitet, nachdem die Identitätsprüfungen abgeschlossen sind.

6. Meldewesen

Kann der rechtmäßige Ursprung der Mittel nicht festgestellt werden, wird die Transaktion intern geprüft. Je nach Ergebnis kann dies zu einer Meldung an die zuständige Behörde und, falls notwendig, zur Schließung des betreffenden Kontos führen.

7. Datenverarbeitung

Informationen, die zu Verifizierungs- und Überwachungszwecken erhoben werden, werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte verkauft. Sie werden nur weitergegeben, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben oder zur Verhinderung von Geldwäsche notwendig ist.

8. Kontakt

Fragen oder Anliegen zu dieser AML-Richtlinie kannst du an support@slotoro.bet senden, oder über den Live Support, rund um die Uhr verfügbar.

Diese Seite fasst unsere AML-Richtlinie in einfacher Sprache für Spieler zusammen.